Vụ án Công an Hà Nội mới đây triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới

Cập nhập: 22/12/2020 | 3:45:04 PM - CÔNG TY LUẬT DRAGON

Ý kiến của Luật sư về vụ án Công an Hà Nội mới đây triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới

Theo thông tin báo chí cung cấp, từ cuối tháng 9 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội phát hiện ổ nhóm chuyên sử dụng các thủ đoạn thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất rồi lợi dụng để vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới. Số tiền vận chuyển trái phép lên tới 30.000 tỷ đồng tương đương gân 10 triệu USD.

Hành vi của các đối tượng trên cấu thành tội “Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới” quy định tại điều 189 BLHS 2015.

“1. Người nào vận chuyển qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này;

b) Di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

c) Vật phạm pháp là bảo vật quốc gia;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Phạm tội 02 lần trở lên;

g) Tái phạm nguy hiểm

. 3. Phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp trị giá từ 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Như vậy, với số tiền vận chuyển trên, đối tượng vi phạm có thể bị xử phạt từ 05-10 năm ( theo khoản 3 điều 189)

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ luật sư chuyên hình sự:

Công ty Luật Dragon – Hotline: 1900599979

Website: http://congtyluatdragon.com

Email : dragonlawfirm@gmail.com Facebook : https://www.facebook.com/vanphongluatsudragon

Văn phòng Luật sư tại Hà Nội: Phòng 14.6, Tầng 14, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng Luật sư tại Long Biên: số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Long Biên, Hà Nội.

Văn Phòng Luật Sư tại Hải Phòng: Phòng 4.6 Tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

>>> Xem ngay: Chi phí thuê luật sư bào chữa

>>> Xem ngay: Luật sư hình sự giỏi

>>> Xem ngay: Văn phòng luật sư giỏi

>>> Xem ngay: Dịch vụ luật sư uy tín