Toàn cảnh vụ đánh bạc gần 2.600 tỷ đồng tại khách sạn Pullman Hà Nội

Khởi nguồn: King Club và hành lang pháp lý bị lợi dụng

Câu lạc bộ King Club, nằm tại tầng 1 khách sạn 5 sao Pullman Hà Nội (số 40 Cát Linh), thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Đầu tư và Giải trí Việt Hải Đăng. Đây là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, nhưng chỉ dành riêng cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp. Theo Điều 9 Nghị định số 121/2021/NĐ-CP, ban hành ngày 27/12/2021, người Việt Nam đang sinh sống trong nước hoàn toàn không được phép tham gia loại hình giải trí này.

Để vận hành kinh doanh, Việt Hải Đăng đã ký hợp đồng quản lý trong 5 năm với Công ty Trách nhiệm hữu hạn HS Development Việt Nam, do Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc) làm Giám đốc và đại diện pháp luật. Theo thỏa thuận, HS Development được hưởng toàn bộ 100% lợi nhuận kinh doanh, đổi lại mỗi tháng phải trả cho Việt Hải Đăng 100.000 USD phí duy trì hoạt động, cùng khoảng 60.000 USD phí chuyển nhượng kinh doanh.

Để điều hành thực tế tại King Club, Kim In Sung thuê ba quản lý người Hàn Quốc là Cho Choon Keun, Choi Jin Bok và Shim Hawn Hee, đồng thời phối hợp với Phan Trường Giang (Giám đốc chi nhánh King Club) và Nguyễn Đình Lâm (Phó tổng Giám đốc Việt Hải Đăng). Nhân viên vận hành đều là người Việt Nam, chia làm ba ca mỗi ngày, mỗi ca do một quản lý người Hàn Quốc phụ trách.

Từ giữa năm 2020 đến đầu năm 2024: hàng loạt “khách VIP” lần lượt mở thẻ

Ngay từ khi cơ chế quản lý còn sơ hở, nhóm điều hành King Club đã từng bước mở cửa cho người Việt Nam tham gia trái phép, thông qua việc cấp thẻ thành viên mang tên giả bằng tiếng nước ngoài, in trên phôi trắng có sẵn mã số ID PLAY, thay cho tên thật trên giấy tờ tùy thân. Cách làm này nhằm né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Người được xác định mở thẻ sớm nhất trong nhóm các bị cáo nổi bật là Hồ Đại Dũng, khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ). Vào tháng 6/2020, ông mở thẻ với tên giả “Mr Michael”.

Hai năm sau, vào tháng 6/2022, đến lượt Ngô Ngọc Đức, Bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) lúc đó, mở thẻ mang tên “Mr Lucky one”. Cũng trong năm 2022, vào tháng 9, ông Trương Xuân Danh (làm nghề kinh doanh) mở thẻ với tên nước ngoài “Mr Sancho”; đến tháng 10/2022, ông Nguyễn Văn Hùng, nhân viên một tập đoàn, mở thẻ tên “Mr Hank”.

Bước sang tháng 1/2023, ca sĩ Nguyễn Thế Vũ mở thẻ với tên “Mr Troy”. Ngoài những nhân vật này, danh sách người chơi còn mở rộng tới nhiều thành phần khác trong xã hội: doanh nhân, luật sư, kỹ sư, bác sĩ, phó hiệu trưởng đại học, hướng dẫn viên du lịch, cán bộ về hưu…

Trong giai đoạn này, King Club còn áp dụng hàng loạt chính sách để giữ chân và lôi kéo người chơi: tặng voucher, tiền mặt theo ngày và theo tuần; chia thưởng cho 20 khách có điểm chơi cao nhất mỗi tuần, với phần thưởng lên tới 10.000 USD/người; tặng tiền sinh nhật; quay thưởng ngẫu nhiên hằng ngày; thậm chí hoàn lại 5-10% số tiền cho khách bị thua. Toàn bộ các chương trình khuyến mãi này do Kim In Sung trực tiếp quyết định và áp dụng đồng bộ, không phân biệt người chơi trong hay ngoài nước.

Giai đoạn cao điểm: từ 4/2/2024 đến 22/6/2024

Cao điểm hoạt động phi pháp của King Club diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 4/2/2024 đến 22/6/2024. Trong gần 5 tháng này, nhóm điều hành — gồm ba quản lý Hàn Quốc Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee, cùng Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm — đã tổ chức cho tổng cộng 145 người Việt Nam tham gia đánh bạc trái phép dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng (Slot, Roulette, Baccarat), theo sự chỉ đạo trực tiếp của Kim In Sung.

Đây cũng là giai đoạn nhiều “khách quen” của King Club đẩy mạnh tần suất và quy mô đánh bạc. Người đánh bạc nhiều nhất là Bùi Văn Huynh, lao động tự do, với 34 lần chơi Baccarat, tổng số tiền hơn 16 triệu USD; lần chơi nhiều nhất hơn 1,7 triệu USD, lần ít nhất 11.800 USD, tổng số tiền thua hơn 936.000 USD.

Trong cùng giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 6/2024, ông Hồ Đại Dũng (lúc này là cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ) đánh bạc 95 lần bằng các hình thức Slot, Roulette, Baccarat, tổng số tiền hơn 7 triệu USD, thua hơn 759.000 USD (tương đương hơn 18 tỷ đồng). Ông Ngô Ngọc Đức đánh bạc 74 lần, tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD (tương đương hơn 102-112 tỷ đồng theo các thời điểm quy đổi khác nhau trong hồ sơ), thua hơn 284.000 USD (gần 7 tỷ đồng).

Ca sĩ Nguyễn Thế Vũ đánh bạc 116 lần, tổng số tiền hơn 4,3 triệu USD, thua hơn 81.000 USD. Ông Nguyễn Đức Long, kỹ sư xây dựng, từ 4/2 đến 23/5/2024 đánh bạc 103 lần, tổng số tiền tương đương hơn 102 tỷ đồng, thua hơn 4,5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Hùng đánh bạc 81 lần, tổng số tiền hơn 531.000 USD, thua hơn 142.000 USD (hơn 3,4 tỷ đồng). Ông Trương Xuân Danh đánh bạc 45 lần Roulette, tổng chi gần 59.000 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng), lần nhiều nhất 7.603 USD.

Ca sĩ Vũ Ngọc Hà (Vũ Hà) chỉ tham gia một lần duy nhất, với số tiền 2.600 USD.

Tính chung trong toàn vụ án, tổng số tiền cộng dồn mà các bị cáo sử dụng để đánh bạc tại King Club lên tới hơn 106 triệu USD, tương đương hơn 2.576 tỷ đồng — đây cũng là con số mà sau này báo chí gọi tên vụ án là “vụ đánh bạc gần 2.600 tỷ đồng”. Từ số tiền thua của các con bạc, Kim In Sung thu lợi bất chính hơn 9,2 triệu USD, tương đương hơn 222 tỷ đồng.

Ngày 22/6/2024: Bắt quả tang, phá án

Đỉnh điểm của quá trình điều tra diễn ra vào ngày 22/6/2024, khi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt quả tang 14 đối tượng đang đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức trò chơi điện tử có thưởng ngay tại tầng 1 khách sạn Pullman. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm gần 13 tỷ đồng tiền mặt, hơn 1,1 triệu USD và một số ngoại tệ khác.

Từ vụ bắt quả tang này, cơ quan điều tra mở rộng làm rõ toàn bộ đường dây, xác định Kim In Sung là chủ mưu, cầm đầu, người trực tiếp chỉ đạo toàn bộ hoạt động tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam và là người hưởng toàn bộ lợi nhuận. Tuy nhiên, trước khi bị bắt quả tang, Kim In Sung đã xuất cảnh khỏi Việt Nam và không có mặt để xử lý.

Ngày 26/5/2025: Phát lệnh truy nã quốc tế Kim In Sung

Do không bắt được Kim In Sung, ngày 26/5/2025 Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã số 746/QĐTN-ANĐT-P4, đồng thời đề nghị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát lệnh truy nã quốc tế đối với bị can này. Đến thời điểm xét xử, Kim In Sung vẫn chưa bị bắt, nên cơ quan điều tra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và tạm đình chỉ điều tra bị can, tách riêng phần liên quan đến Kim In Sung để xử lý sau.

Kết thúc điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố tổng cộng 141 bị cáo. Trong đó, 5 người bị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 322, khoản 2, điểm b Bộ luật Hình sự, gồm 3 quản lý người Hàn Quốc (Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee), Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm. 136 bị cáo còn lại, đều là người Việt Nam, bị truy tố tội “Đánh bạc” theo Điều 321 Bộ luật Hình sự — trong đó có 20 người đánh bạc với tổng số tiền từ 1 triệu USD trở lên.

Danh sách bị truy tố gồm nhiều thành phần đáng chú ý: Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ), Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình cũ), Đỗ Anh Tuấn (cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Phú Thọ cũ), Nguyễn Xuân Huệ (nguyên Phó trưởng phòng Khoa giáo văn xã Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ cũ), Lê Thế Chiến (cựu Phó tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra Chính phủ), Tạ Quốc Thịnh (cựu Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương), bác sĩ Chu Đình Tuấn, luật sư Nguyễn Hữu Liêm, hai ca sĩ Nguyễn Thế Vũ và Vũ Ngọc Hà, cùng nhiều doanh nhân như Nguyễn Thu Thủy, Hồ Đồng Tháp, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Như Hoài, Nguyễn Duy Toại, Vũ Tuấn Anh, Trần Mạnh Hùng, Đỗ Xuân Lập…

Ngày 28/10: Mở phiên tòa xét xử sơ thẩm

Sáng 28/10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo. Hội đồng xét xử gồm 3 người, do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh, Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP Hà Nội, làm chủ tọa. Sáu kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (biệt phái) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Trong số 141 bị cáo có 3 người nước ngoài (quốc tịch Hàn Quốc); nhiều người từng là cán bộ, công chức nhà nước, cùng giáo viên, bác sĩ, ca sĩ, luật sư, chủ doanh nghiệp, lao động tự do. Có 5 bị cáo xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe, trong đó có Hồ Đại Dũng.

Ngày 30/10: Phần xét hỏi — lời khai của các quản lý người Hàn Quốc

Sau hai ngày làm thủ tục, sáng 30/10, phiên tòa chuyển sang phần xét hỏi. Cả ba quản lý người Hàn Quốc đều thừa nhận nội dung cáo trạng và khai thực hiện theo chỉ đạo của Kim In Sung.

Cho Choon Keun, người bị thẩm vấn đầu tiên, khai được Kim In Sung ký hợp đồng từ năm 2020, ban đầu làm phiên dịch viên, sau chuyển sang quản lý khách hàng. Ông khai quyền quyết định cho người Việt Nam vào chơi thuộc về Kim In Sung; bản thân chỉ làm theo để giữ công việc và mức lương 4.000 USD/tháng (cộng thưởng Tết 1.000 USD). “Mục đích của bị cáo là chỉ để nhận lương, nếu không cho người Việt vào thì sẽ không có lương. Giờ bị cáo rất hối hận” — Cho Choon Keun nói tại tòa.

Choi Jin Bok cũng xác nhận mình là người quyết định cho khách Việt vào chơi, nhưng theo yêu cầu của Kim In Sung, trong đó có yêu cầu kiểm tra xem khách đã từng chơi ở casino khác để đảm bảo là người chơi thực sự.

Shim Hawn Hee khai làm việc tại King Club từ năm 2022, một năm sau mới được ký hợp đồng chính thức, hưởng lương 3.000 USD/tháng, công việc tương tự kế toán, kiểm kê doanh thu ca trước. Dù không có quyền quyết định cho khách Việt vào chơi, Shim Hawn Hee thừa nhận biết rõ đây là hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam và từng trao đổi với Phan Trường Giang về việc này, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo.

Phần đối đáp: làm rõ nhận thức pháp lý của các bị cáo

Trong phần đối đáp và tranh luận với các luật sư bào chữa, đại diện Viện kiểm sát khẳng định có đủ căn cứ — gồm biên bản phạm pháp quả tang, lời khai nhận tội, lịch sử mở thẻ, dữ liệu camera an ninh, vật chứng thu giữ và kết luận giám định — để xác định các bị cáo người Hàn Quốc biết rõ quy định pháp luật nhưng vẫn cho người Việt Nam vào chơi trái phép, thông qua việc làm thẻ thành viên giả mạo tên nước ngoài.

Đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh, với quy trình tinh vi như vậy, không thể có chuyện các bị cáo “không biết” hành vi của mình là sai phạm, đồng thời bác bỏ quan điểm bào chữa cho rằng các bị cáo phạm tội mà không có nhận thức. Đối với nhóm bị cáo tội “Đánh bạc”, Viện kiểm sát cũng khẳng định việc một số bị cáo biện minh là “chơi thử” hay “giải trí” không có cơ sở, vì họ đã dùng tiền thật để đặt cược, thắng thua bằng tiền thật.

Lời nói sau cùng và diễn biến trước khi tuyên án

Tại phần nói lời sau cùng, nhiều bị cáo thể hiện sự ăn năn, hối hận. Ca sĩ Vũ Ngọc Hà (Vũ Hà) cho biết qua một năm và quá trình xét xử, bản thân đã nhận ra sai phạm, gửi lời cảm ơn Viện Kiểm sát và Hội đồng xét xử vì đã xem xét chính sách khoan hồng. Trước đó, đại diện VKSND đề nghị mức án 100 triệu đồng và hình phạt bổ sung 40-50 triệu đồng đối với ca sĩ Vũ Hà.

Ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình cũ, nói bản thân vô cùng hối hận, day dứt vì đã suy nghĩ đơn giản, chưa đầy đủ, khiến danh dự nhiều năm phấn đấu bị mất, gia đình rơi vào khó khăn. Trước đó, VKSND đề nghị mức án từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù đối với ông.

Đối với ba quản lý người Hàn Quốc, VKSND đề nghị mức án: Cho Choon Keun từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm; Choi Jin Bok từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng; Shim Hawn Hee từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng. Phan Trường Giang bị đề nghị từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù; Nguyễn Đình Lâm bị đề nghị 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đối với nhóm 136 bị cáo tội “Đánh bạc”, VKSND đề nghị mức án cao nhất dành cho Bùi Văn Huynh (người đánh bạc nhiều tiền nhất, 16,3 triệu USD), từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù, cùng phạt bổ sung 40-50 triệu đồng. Tiếp đến là Vũ Phong (đánh bạc hơn 10,7 triệu USD), đề nghị từ 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù. Hồ Đại Dũng bị đề nghị từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù với số tiền đánh bạc 7,05 triệu USD. Riêng 28 bị cáo khác được VKSND đề nghị chỉ phạt tiền từ 50-100 triệu đồng, không phải án tù.

Ngày 12/11: Tuyên án

Sau 16 ngày xét xử và nghị án, chiều 12/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án đối với toàn bộ 141 bị cáo.

Về tội “Tổ chức đánh bạc” (Điều 322, khoản 2, điểm b), 5 bị cáo bị tuyên: Cho Choon Keun 4 năm tù; Choi Jin Bok 3 năm 6 tháng tù; Shim Hawn Hee 2 năm tù; Phan Trường Giang 30 tháng tù; Nguyễn Đình Lâm 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. So với mức đề nghị của VKSND, các mức án thực tế đều thấp hơn.

Về tội “Đánh bạc” (Điều 321), Tòa tuyên các mức hình phạt tiền từ 50-100 triệu đồng hoặc phạt tù từ 9 tháng (hưởng án treo) đến 4 năm 6 tháng tù. Trong đó, Hồ Đại Dũng bị tuyên 3 năm 6 tháng tù; Ngô Ngọc Đức 3 năm tù; ca sĩ Vũ Ngọc Hà (Vũ Hà) bị phạt 100 triệu đồng thay án tù, cộng phạt bổ sung 50 triệu đồng; ca sĩ Nguyễn Thế Vũ bị phạt 3 năm tù.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm an toàn và trật tự công cộng, là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác, ảnh hưởng xấu tới đạo đức, lối sống, kinh tế và hạnh phúc gia đình, gây hoang mang trong nhân dân. Về tình tiết tăng nặng, một số bị cáo bị xác định phạm tội nhiều lần, tái phạm. Về tình tiết giảm nhẹ, trừ hai người bỏ trốn (gồm Kim In Sung, đã tách vụ án), các bị cáo còn lại đều thành khẩn khai báo; một số phạm tội lần đầu, tích cực hợp tác điều tra, tự nguyện khắc phục hậu quả, có thành tích công tác và được tổ chức xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Đáng chú ý, trong vụ án này, Luật sư Nguyễn Minh Long – Công ty Luật Dragon tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho bị cáo Choi Jin Bok, một trong ba quản lý người Hàn Quốc bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Choi Jin Bok là một trong những người được Kim In Sung giao nhiệm vụ quản lý hoạt động tại King Club và tham gia việc cho phép người Việt Nam vào chơi các trò chơi điện tử có thưởng trái quy định. Tại phiên tòa, bị cáo Choi Jin Bok thừa nhận hành vi theo nội dung cáo buộc nhưng cho rằng bản thân thực hiện công việc theo sự chỉ đạo của Kim In Sung – người được xác định là chủ mưu, cầm đầu toàn bộ đường dây.

Với vai trò người bào chữa, Luật sư Nguyễn Minh Long đã tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Choi Jin Bok trong suốt quá trình xét xử, trình bày các quan điểm pháp lý liên quan đến vai trò, mức độ tham gia, nhận thức chủ quan của bị cáo cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Tổng kết

Như vậy, toàn bộ tiến trình vụ án — từ việc King Club lợi dụng cơ chế cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài để âm thầm mở cửa cho người Việt Nam đánh bạc từ năm 2020, đến cao điểm tổ chức cho 145 người chơi trong 5 tháng đầu năm 2024, rồi bị bắt quả tang ngày 22/6/2024, truy nã quốc tế chủ mưu Kim In Sung vào tháng 5/2025, và cuối cùng được đưa ra xét xử công khai từ 28/10 đến 12/11 — đã phơi bày một đường dây đánh bạc xuyên quốc tịch với tổng số tiền giao dịch gần 2.600 tỷ đồng, lôi kéo sự tham gia của nhiều cán bộ, doanh nhân, bác sĩ, ca sĩ và luật sư. Bản án sơ thẩm dành cho 141 bị cáo, trong khi chủ mưu chính của vụ án vẫn đang bị truy nã và chưa bị xét xử.